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利用pos机为澳门赌客非法套现,涉案金额超300亿,特大跨境地下钱庄被破获!

时间:2019-11-15 来源:熊猫流量小王子

      境内注册申领POS机,非法移机至澳门,后组织团伙成员在澳门赌场内为有港币、澳门币资金需求的赌客非法套现。据北京警方今日发布,1月7日,北京警方与澳门警方配合,破获涉案金额高达300余亿元的徐某某跨境地下钱庄案,抓获犯罪嫌疑人39人。

      据介绍,前期,北京市公安局经工作发现徐某某涉嫌地下钱庄犯罪线索情况。后成立由经侦总队牵头负责的专案组,并从朝阳分局等单位抽调警力开展案件侦破工作。

      专案组对涉案账户、交易数据进行分析,并对有关人员及组织采取摸排后,掌握了涉案团伙境内注册申领POS机,非法移机至澳门,后组织团伙成员赴澳门,在赌场内为有港币、澳门币资金需求的赌客非法套现的犯罪事实,并成功锁定以徐某某为首的39名核心团伙成员,及数百名违规汇兑港币、澳门币的刷卡人员。

      2018年11月,北京警方以徐某某等人涉嫌非法经营罪立案侦查。

      警方表示,由于该案涉及人员多、地域广、资金大,犯罪嫌疑人每日频繁出入粤澳两地,专案组在珠海市设立前线指挥部,并与珠海有关部门建立通报机制,掌握了涉案人员往来粤澳两地的动态。

      同时,前线指挥部协调澳门司警局,对团伙在澳门的作案窝点、活动轨迹、犯罪事实等固定取证。

      1月7日,北京警方共出动100余名警力,在北京、河北、湖北、广东、澳门等多地对前期锁定人员同步实施抓捕,抓获犯罪嫌疑人员39人,冻结涉案资金人民币1.5亿余元、港币2400余万元,现场查扣港币现金400余万元,涉案车辆4部,非法改装POS机32台,以及大量电脑、银行卡等涉案物品。

      “该案件的成功侦办,开创了北京与澳门警方联合打击跨境地下钱庄的先河。”北京警方相关负责人称。

     下一步,该负责人表示:北京警方将持续开展案件串并、深挖审查、证据固定等工作,进一步查清犯罪事实,并与北京外汇管理部门等行政单位合作,实现案件全链条打击,维护首都金融秩序。(来源:新京报 左燕燕)